afaceri ilegale, pravovedus

Ce este de afaceri ilegale, care sunt criteriile? Ce tip de sancțiuni pentru desfășurarea activităților comerciale ilegale? În cazul în care pedeapsa poate fi evitată? Acestea și alte întrebări vor primi răspuns în acest articol.

Constatarea că punctele să își desfășoare activitatea fără înregistrare oficială cu autoritățile competente, este o încălcare gravă în domeniul afacerilor. Producția de afaceri de control este de dorit pentru autoritățile, care promite un motiv pentru lipsa de fonduri la bugetul regiunii, precum și direct către întreprinderile care sunt lipsiți de protecție de stat. Pentru a preveni anumite standarde de afaceri ilegale au fost dezvoltate, care sunt cuprinse în codurile și legile românești.

În România, fapt de afaceri ilegale determinată de următoarele criterii:

1. dacă activitățile de afaceri ale sine;
2. dacă activitatea este axată pe tema generării de venituri;
3. dacă activitatea economică a sistemului subiect - fie că a fost efectuată o dată sau de o gestionare pe termen lung;
4. lipsa documentelor de licențiere pentru a desfășura o activitate;
5. absenta completa a procedurilor de înregistrare în desfășurarea activității.

Pe baza celor de mai sus, putem determina - caracteristica principală a activității de tranzacție obișnuită este combinația de acțiuni sistematice și extragerea profitului. Aceasta este, de exemplu, o dată serviciul furnizat pentru bani nu este o afacere, dar aceleași acțiuni efectuate de 3-5 ori pe an, va trebui să poarte un caracter sistematic. În consecință, în conformitate cu mijloacele de afaceri ilegale:

• activități comerciale neînregistrate;
• activități, executate cu încălcarea sau furnizarea de informații false;
• să efectueze anumite activități fără licență;
• Fac afaceri cu o încălcare gravă a cerințelor de licențiere.

Conform legislației ruse, comportamentul de afaceri poate fi un cetățean al Federației Ruse, se aplică pentru afacerea dvs. ca persoană juridică sau întreprinzător individual. Operarea fără înregistrare adecvată va avea consecințe - pentru activități ilegale sunt furnizate:

• răspundere administrativă;
• răspunderea fiscală;
• răspunderea penală.

Să luăm în considerare fiecare tip de pedeapsă în monoterapie.

Responsabilitatea administrativă pentru afaceri ilegale

Pentru a stabili faptul activităților comerciale ilegale poate de poliție sau de la birou, autorități sau organisme ale Comitetului Antimonopol pentru Supravegherea Pieței de consum fiscale procurorului. Motivul pentru inspecție, de regulă, este plângerea clienților nemulțumiți sau alt semnal care indică desfășurarea ilegală a activității sau a admiterii la funcționare defectuoasă. Rezultatul testului și orice încălcare este o compilație a ofițerilor de protocol ale infracțiunii, care se face în cadrul activităților de verificare.

Aducerea la răspundere administrativă pentru afaceri ilegale este responsabilitatea magistratului care efectuează proceduri judiciare la locul de desfășurare a afacerilor ilegale a persoanei sau la domiciliul acestuia. Cetățean poate evita răspunderea în cazul în care protocolul a fost emis incorect sau are un imprecizii și contradicții, atâta timp cât autoritățile vor fi re-înregistrare poate expira alocat prin lege pentru a ridica responsabilitatea cetățenilor, care este de 2 luni. În cazul în care nu în considerare în cazul în acest moment, judecătorul trebuie să ia o decizie de încetare.

Responsabilitatea fiscală pentru antreprenoriat ilegal

Sancțiuni pentru activități de afaceri ilegale definite în kodekseRumyniyastatey fiscale 116 și sunt exprimate în formă de guvernare nepercepute colectare a taxelor și penalități pentru evaziune de plată:

1. antreprenor nu este înregistrat la autoritățile fiscale, în scopul desfășurării activităților, se pedepsește cu amendă - 10% din venituri, dar nu mai puțin de 40 000 de ruble (acest tip de sancțiuni aplicate, în cazul în care, la momentul cererii de audit fiscal pentru înregistrarea activității nu se aplică Autorității );
2. încălcarea contribuabilului termenului legal de depunere a unei cereri de înregistrare fiscală va atrage după sine o amendă în mărime de la 10 000 de ruble.

În plus față de aplicarea sancțiunilor pentru lipsa sau întârzierea la înregistrarea de stat pentru activități antreprenoriale, autoritățile fiscale au dreptul de a face o acumulare suplimentară de taxe care nu au fost plătite de către un cetățean la momentul de a face afaceri. antreprenorii ilegale solicita să plătească impozit pe venitul unui individ pentru întreaga sumă a veniturilor primite ca urmare a desfășurării activităților de afaceri ilegale. În plus față de sancțiunile fiscale acumulate sunt adăugate pentru întreaga perioadă a plăților fiscale restante și penalități pentru neplata de 20% din totalul angajamente.

sancțiunile fiscale impuse făptuitorului numai în cazul în care există o hotărâre judecătorească.

afaceri ilegale și răspunderea penală

Acest tip de acțiune ca și activități de afaceri ilegale, prevede răspunderea penală, sub sancțiunea articolului 171 din Codul penal, după cum urmează:

• care funcționează fără înregistrare și un permis special, în cazurile în care autorizarea activităților necesare în cazul în care actul a cauzat daune substanțiale persoanelor sau entităților, sau de stat, sau este asociată cu generarea de venituri într-o cantitate mare, se pedepsesc:
  • amendă de până la 300.000 de ruble sau salariul sau alte venituri pentru perioada de până la 2 ani;
  • sau prin lucrări obligatorii - până la 480 de ore;
  • sau arest - până la 6 luni;
• punerea în aplicare a acțiunilor de mai sus de un grup organizat și / sau profiturile asociate sfaturi pe scară largă, este pedepsit:
  • o amendă de la 100 000 la 500 000 de ruble sau salariul sau alte venituri pentru perioada de la 1 an la 2 ani;
  • sau muncă forțată - 5 ani;
  • sau închisoare - până la 5 ani, cu amendă de până la 80 000 de ruble sau salariul sau alte venituri pentru perioada de până la 6 luni, sau fără ea.

Important! Sub o cantitate mare de venituri recunoscute în acest caz costul daunelor, venitul sau datoria în sumă de peste 1,5 milioane de ruble, în special de mari - 6.000.000 ruble.

Dovada faptelor profit pe scară largă, fără înregistrarea, sau deteriorarea unor terțe părți implicate în poliție sau biroul procurorului. Trebuie remarcat faptul că detecta infracțiune care se încadrează în Codul penal, este practic imposibil, deoarece autoritățile achizițiilor de testare, atunci când controalele sunt efectuate într-o cantitate limitată. Prin urmare, ca regulă generală, urmărirea penală a persoanelor care primesc venituri semnificative de afaceri efectuate numai în cadrul cazurilor de implicare în spălarea veniturilor obținute prin mijloace penale, responsabilitatea pentru astfel de activități desfășurate de organizație se bazează pe cap.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că răspunderea penală, indiferent de mărimea sumei veniturilor primite, nu sunt supuse:

• cetățeni, care au îndeplinit atribuțiile contractului de muncă încheiat cu antreprenorul ilegal;
• proprietarii de proprietăți care sunt închiriate.

Important! Circumstanțe atenuante răspunderea penală, sunt caracteristicile pozitive ale făptuitorului și faptul unic de atragere a cetățenilor. Drept penal sugerează posibilitatea de a asocia activități de afaceri ilegale cu alte sancțiuni penale în domeniul antreprenoriatului, cum ar fi utilizarea abuzivă a mărcilor comerciale ale altor oameni în orice achiziție și circulația bunurilor contrafăcute, și mai mult. În acest caz, cu condiția ca răspunderea penală pentru totalitatea crimelor.